El pasado 18 de enero de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) modificó su criterio respecto a los préstamos que se lleven a cabo entre grupos empresariales. 

Dicha autoridad, ahora establece que el otorgamiento de créditos, préstamos o mutuos, entre empresas del mismo grupo empresarial se entenderán como actividades vulnerables, sujetas a cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), salvo a presentar avisos siempre y cuando el importe total de la operación haya sido ministrado por conducto de instituciones del sistema financiero y las empresas integren un grupo empresarial en términos de la fracción X del artículo 3 de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI.

Enseguida anexamos dicho Criterio modificado:

Con esta modificación es importante cumplir con dicho informe mensual en tiempo y forma, señalando que las operaciones están exentas de presentar avisos, esto para evitar algún requerimiento o multas correspondientes de la Autoridad.